Нийслэлийн прокурорын газраас “И” ХХК-ийн үйл ажиллагаа хариуцсан захирал О.М, гүйцэтгэх захирал Б.Г нарын хэрэгт яллах дүгнэлт үйлдэн Сүхбаатар дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхэд шилжүүлжээ.
Тодруулбал, дээрх хүмүүс нь гэмт хэрэг үйлдэх талаар урьдчилан үгсэн тохиролцож, нэр бүхий койны үнэ цэнэд нөлөөлөх нийтийн хүртээл болоогүй дотоод мэдээллийг ашиглан өөрийн болон хамаарал бүхий хүмүүсийн дансаар койн арилжаалсан, мөнгө угаасан, худал мэдэгдэл хийж олон нийтийг төөрөгдүүлэн, виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн үйл ажиллагаанд арилжааг урвуулан ашигласан гэх хэрэгт Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээний дотоод мэдээллийг хууль бусаар ашиглах,Мөнгө угаах, Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн үйл ажиллагаанд арилжааг урвуулан ашиглах хуулийг зөрчсөн тул яллах дүгнэлт үйлдэн Сүхбаатар дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхэд шилжүүллээ.
Энэ хэрэгтэй холбоотойгоор О.Мөнхжин, Б.Гантиг нар 2 тэрбум гаруй төгрөгөөр 10 орчим өмгөөлөгч, хоёр ч хуулийн фирм хөлсөлсөн гэх. Тэд иргэдээс 30 тэрбумыг төвлөрүүлж, хөлжсөн ч койн худалдан авсан иргэд юу ч үгүй болж, эхнээсээ гудамжинд гарсан.